El objetivo de la sesión será dar a Conocer el marco legal aplicable en materia de integridad en la gestión de los Fondos NGEU, en particular para la gestión del ciclo antifraude, mediante la elaboración de los planes antifraude y las claves para su implantación, así como para la gestión de los conflictos de intereses y su introducción en los procedimientos de contratación y subvenciones.

DIRIGIDO A: Empresas, Gestores de fondos europeos, responsables de la elaboración de los planes antifraude, así como a aquellos destinados al control y fiscalización de los fondos, consultores, auditores y profesionales especializados en esta área. 

PONENTE: Eva Alcalde Roura.

Responsable Dpto. Penal y Compliance

Net Craman Abogados

Programa

1.El compliance penal: una herramienta indispensable para actuar en el tráfico jurídico

1. 1. ¿Qué es el compliance penal?
   2. ¿Por qué es indispensable para operar en el tráfico jurídico?
   3. Características de los programas de compliance: un traje a medida para la empresa

2.Los Fondos Next Generation EU y los riesgos asociados a las subvenciones públicas: el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses

1. 1. ¿Qué son? Definiciones según la Directiva 2017/1371 (Directiva PIF) y el Reglamento UE 2018/1046 (Reglamento Financiero de la UE).
   2.  Su regulación en España: definición y notas básicas de cada uno de los tipos penales

3.El plan antifraude como mecanismo para la prevención, detección y corrección de los riesgos penales asociados a las subvenciones públicas

1. 1. ¿Qué es?
   2. Análisis previo: de dónde partimos y a dónde vamos.
   3. Contenido básico: art. 6.5 Orden HFP/1030/2021 vs. artículo 31 bis.5 CP
   4. El ciclo antifraude como pilar fundamental del plan antifraude
   5. Medidas para la prevención, detección y corrección de los conflictos de interés, el fraude y la corrupción: el Anexo III.C de la Orden HFP/1030/2021

4.Ejemplo de implementación de un plan antifraude en el seno de una compañía

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